5月29日下午，四川瀘天化股份有限公司2019年度股東大會在瀘天化賓館召開，公司部分股東代表、董事、監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師出席或列席此次會議。會議由公司董事長廖廷君主持。

       本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式進行。參加此次股東會議現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票表決的股東及股東代理人共35名，代表有表決權股份數(shù)939,805,606股，占公司股份總數(shù)的59.94%。大會表決通過了《2019年度董事會工作報告》、《2019年度監(jiān)事會工作報告》、《2019年度報告及摘要》、《2019年度財務決算報告》、《2019年度利潤分配預案》、《關于續(xù)聘四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務審計機構的議案》、《關于計提資產(chǎn)減值準備的議案》、《關于會計政策變更的議案》、《2019年度內(nèi)部控制評價報告》、《關于2019年高管薪酬的議案》、《關于與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開展業(yè)務合作暨關聯(lián)交易的議案》、《關于與中國銀行股份有限公司開展業(yè)務合作暨關聯(lián)交易的議案》、《關于為子公司四川瀘天化進出口貿(mào)易有限公司提供擔保的議案》、《關于增加2020 年度日常關聯(lián)交易預計的議案》、《關于對子公司九禾股份有限公司提供擔保的議案》、《關于向四川中藍國塑新材料科技有限公司增資的議案》、《關于子公司和寧化學有限公司對外提供反擔保的議案》等17項議案。

        四川發(fā)現(xiàn)律師事務所指派律師出席本次股東大會，并就本次股東大會出具了《法律意見書》。該意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定，出席會議人員和會議召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決結果合法有效。

        公司董事長廖廷君在會上表示，2020年，公司董事會將堅持依照相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件賦予的職權，繼續(xù)發(fā)揮在公司治理中的核心作用，扎實做好董事會日常工作，不斷提升董事會規(guī)范運作和科學決策水平，促進公司的持續(xù)健康發(fā)展。